DOJ kræver $137 mio. fra FTP-ledelsen
Howard Lederer havde brugt Full Tilts midler til egne goder, blandt andet luksusbiler og ejendomme.
Det amerikanske justitsministerium, Department of Justice (DOJ), har ændret på anklageskriftet i den efterhånden velkendte sag mod online pokerens aktører.
I de tilføjede akter redegøres der bl.a. for, hvad der er sket med de omkring $137 mio, ca. 800 mio. danske kroner, der blev udbetalt til de fire ejere af Full Tilt Poker; Howard Lederer, Ray Bitar, Chris Ferguson og Rafe Furst.
DOJ konkluderer i sidste ende, at de mange penge er tilvejebragt gennem illegal forretning, hvorfor de kræves konfiskeret.
- Der er sandsynliggjort, at sagsøgtes ejendomme udgør, eller kan spores til, værdier, der er opnået gennem illegal spillevirksomhed, står der i sagens dokumenter, der nu hedder The Second Amended Complaint; United States v. Pokerstars, et al.
Department of Justice vil forsøge at konfiskere:
- $42,5 millioner fra Howard Lederer
- $42 millioner fra Chris Ferguson
- $40,8 millioner fra Ray Bitar
- $11,7 millioner fra Rafe Furst
DOJ forklarer videre, hvordan, de mener, Howard Lederer og Ray Bitar har spenderet de udbetalte midler i løbet af de godt fire år, der gik forud for Black Friday.
Lederer har angiveligt overført midler fra FTP til sine personlige konti
Ifølge DOJ har Howard Lederer overført penge fra Full Tilt Poker til sine personlige konti, pensionsopsparinger, terminer på huslån samt til at købe en lang række ejendomme og luksusbiler.
Howard Lederer skulle således have investeret i en Maserati, fire Audier og en Shelby Cobra fra 1965.
Ray Bitar er noteret for at have brugt sine udbetalinger fra Full Tilt Poker til to ejendomme i Glendora, Californien, mens der ikke er beskrevet detaljer om, hvad Chris Ferguson og Rafe Furst skulle have brugt pengene til.
DOJ oplister yderligere 11 grunde, der skal retfærdiggøre konfiskationen, herunder illegal spillevirksomhed, svindel med banktransaktioner, hvidvask af penge, sammensværgelse og illegal rejseaktivitet.
